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賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)

基于多渠道綜合數(shù)據(jù)分析建設(shè)賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測模型，對識別出的預(yù)警事件進(jìn)行認(rèn)定、評分，累計(jì)賬戶評分進(jìn)行賬戶風(fēng)險(xiǎn)評級，建立賬戶長期監(jiān)測機(jī)制，打造銀行數(shù)字化風(fēng)控體系長板。

量化數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)賬戶風(fēng)險(xiǎn)分級管控

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我們提供了什么？

模型構(gòu)建與管理

提供模型構(gòu)建功能，支持靈活的評分評級規(guī)則、參數(shù)配置。

模型運(yùn)行計(jì)算

數(shù)據(jù)采集和治理，根據(jù)周期規(guī)則進(jìn)行模型運(yùn)行和計(jì)算，高風(fēng)險(xiǎn)賬戶進(jìn)行預(yù)警。

賬戶評分評級

建立賬戶評級機(jī)制，以賬戶為維度進(jìn)行評分和評級。

賬戶風(fēng)險(xiǎn)畫像

根據(jù)賬戶評分評級和風(fēng)險(xiǎn)特征構(gòu)建賬戶風(fēng)險(xiǎn)畫像。

賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控

針對不同等級風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)行分級管控。

賬戶統(tǒng)計(jì)分析

提供多維度客戶、賬戶、機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

產(chǎn)品優(yōu)勢

監(jiān)督規(guī)則靈活配置

規(guī)則靈活配置，支持業(yè)務(wù)主動調(diào)整模型。

多維度風(fēng)險(xiǎn)特征配置

支持賬戶風(fēng)險(xiǎn)特征的多維度監(jiān)測，進(jìn)行模型評分和參數(shù)動態(tài)配置，可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測結(jié)果反饋再調(diào)整，同時支持業(yè)務(wù)主動調(diào)整模型參數(shù)。

支持靈活風(fēng)險(xiǎn)評分和評級定義

風(fēng)險(xiǎn)評分閾值與評級對應(yīng)設(shè)置，累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)賬戶評分實(shí)時更新評級，主動預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)告知，標(biāo)簽式累計(jì)評分支持風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測過程可視化。

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賬戶全生命周期風(fēng)險(xiǎn)畫像

全面的賬戶風(fēng)險(xiǎn)畫像和風(fēng)險(xiǎn)特征識別。

多維度風(fēng)險(xiǎn)特征識別

經(jīng)過模型風(fēng)險(xiǎn)特征標(biāo)簽化，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測過程對賬戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行多維度積分評估，提供全行評估值和雷達(dá)圖進(jìn)行可視化評估分析。

全生命周期式風(fēng)險(xiǎn)畫像

對賬戶從開戶、存續(xù)、變更、銷戶的全生命周期進(jìn)行賬戶管理風(fēng)險(xiǎn)和交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測，持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)識別形成全生命周期風(fēng)險(xiǎn)畫像。

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不同等級的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制

提供不同等級的管控措施和接口。

不同等級的管控措施

經(jīng)過持續(xù)的全生命周期風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，不同階段的不同風(fēng)險(xiǎn)等級對應(yīng)不同的管控措施，可定期重置避免無限制累計(jì)。

靈活的接口對接或手動管控

針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)可支持與關(guān)聯(lián)系統(tǒng)對接，直接限制賬戶行為?；蚪?jīng)過專家評估進(jìn)行手動管控，不同的風(fēng)險(xiǎn)等級對應(yīng)不同的管控措施。

多維度客戶、賬戶、機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表

提供全生命周期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表視圖，涵蓋銀行管理關(guān)注的多個風(fēng)險(xiǎn)維度。

全生命周期報(bào)表視圖

經(jīng)過全生命周期持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，形成涵蓋客戶、賬戶、機(jī)構(gòu)多維度的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，支持主動排序排查重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，針對多機(jī)構(gòu)層級查詢風(fēng)險(xiǎn)分布情況。

提供風(fēng)險(xiǎn)名單共享池

沉淀賬戶風(fēng)險(xiǎn)名單建立名單共享池，可與關(guān)聯(lián)系統(tǒng)進(jìn)行名單同步，主動上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。支持疑似風(fēng)險(xiǎn)流程化處置，不放過任何一個風(fēng)險(xiǎn)。

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賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)

量化數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)賬戶風(fēng)險(xiǎn)分級管控